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警方通报财富中国等6家涉案平台进展6人被

发布时间:2019-12-05 07:27:30

警方通报财富中国等6家涉案平台进展:6人被审查起诉,5人被逮捕

贷天眼讯 1月11日,深圳公安局福田分局发布了关于“财富中国”、“众车”、 “前金融”、 “合时代”、 “汇通易贷”、“小零钱”6家平台非吸案的进展。

通报显示,财富中国包括吕某在内的6人被审查起诉;众车平台负责人王某友依法刑事拘留;前金融崔某岩被逮捕;合时代查封房产两套;汇通易贷3人被逮捕股东黄某、黄某英和财务张某被逮捕;小零钱公司副总经理沈某被逮捕

具体通报如下:

财富中国6人被审查起诉

1、警方已将犯罪嫌疑人吕某等6人移交深圳市人民检察院审查起诉,现案件在法院审理阶段;

2、警方近期查封重庆地区涉案房产2套,目前累计查封78套房产;

3、警方通过侦查,新增冻结资金480万余元,剩余涉案资产正在进一步追缴中。

众车1人被刑事拘留

1、警方于2019年1月10日对平台负责人王某友依法刑事拘留;

2、警方已调取平台第三方支付平台及银行流水数据,现已聘请第三方审计公司进行司法会计审计。

前金融1人被逮捕

1、本案嫌疑人崔某岩已于2018年12月6日被深圳市人民检察院以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕;

2、警方针对上海中源农林控股深圳市君达辉金融服务有限公司的情况进行调查,该集团出具了2018年8月30日发布的正式公函,已表明深圳市君达辉金融服务有限公司私自募集资金并未向集团通报,已解除与深圳市君达辉金融服务有限公司的合约;

3、警方正联合政府相关职能部]督促平台借款方尽快归还到期借款。

合时代查封房产两套

警方通过深挖,已查封前任股东涉案的深圳地区两套房产。

汇通易贷3人被逮捕

1、警方对平台相关债权和资金流向进行核查,并聘请相关审计公司对平台资金流进行审计,现累计已查封深圳地区房产4套(三套写字楼、一套商品房)、 成都地区房产6套、中山市房产4套、鹤山市房产1套;

2、警方已委托第三方完成平台数据提取工作,现正在对数据进行全面分析和鉴定;

3、深圳市检察院已于2018年12月27日以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕股东黄某、黄某英和财务张某;

4、警方已冻结“汇通易贷”两个收款账户,累计冻结人民币90多万元。

5、警方敦促借款人尽快还款至统一还款账户:或,限度减少出借人损失。

小零钱1人被逮捕

1、公司副总经理沈某于2019年1月8日被深圳人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕;

2、警方正抓紧核查涉案公司在深圳等地的资产;

3、警方对涉案公司及相关人员的关联账户进行冻结,目前对资金流向进行进步追查;

4、警方正尽力对平台渠道方进行约谈,要求相关主体尽快回款;

5、警方已完成对平台数据的提取分析工作,现正在对相关数据进一步整理。

此外,警方已在“福田警察”公众号开通上报案通道和提供犯罪线索、咨询案件的端口,我分局有专人负责答复。希望投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和表达诉求。警方将依法办理案件,并依照法律程序适时公布案件进展。

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